¿Qué es el SEPBLAC?

El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España.

Este organismo es el que recibe, analiza y presenta a las autoridades competentes posibles casos de blanqueo de capitales. De esta forma, se busca prevenir que entidades financieras permitan o fomenten el blanqueo de capitales.

Pero… ¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero en algunos países es una operación (ilegal) que consiste en incorporar (o buscar hacerlo) el dinero generado a través de actividades sospechosas o ilícitas, al tráfico económico legal. 

En España es un delito tipificado por el Código Penal.

A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

¿Cómo se asegura Ninety Nine de que nadie pueda blanquear capitales en su plataforma?

En Ninety Nine, trabajamos constantemente en proteger la cuenta y el dinero de nuestros clientes, así como en cumplir con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) de la que somos lo que se conoce en la Ley, sujetos obligados. 

El proceso de registro para nuestros clientes cumple con el fin de identificar correctamente a todos los clientes (por eso realizamos algunas preguntas), así como diversos mecanismos de control en nuestra plataforma, buscan reducir al máximo las malas prácticas a través de nuestra plataforma de inversión.

Entonces… ¿Qué relación tiene Ninety Nine con el Sepblac?

El Sepblac, así como la CNMV es una entidad que supervisa nuestra actividad. Por eso, queremos trasladar siempre tranquilidad, Ninety Nine se preocupa en cumplir con la ley y que tu dinero y acciones estén en buenas manos.